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CTAF : TRANSMISSION DES DOSSIERS DE BLANCHIMENT D’ARGENT ET DE CRIMES SOUS-JACENTS A LA JUSTICE EN 2020

CTAF : TRANSMISSION DES DOSSIERS DE BLANCHIMENT D’ARGENT ET DE CRIMES SOUS-JACENTS A LA JUSTICE EN 2020

Les dossiers traités par la Commission Tunisienne des Analyses Financières ont permis de geler un montant de 72 millions de dinars et l’ajout de quatre personnes physiques dans la “liste nationale des personnes, organisations et entités associées à des infractions terroristes”.

Dans son ” rapport d’activité pour l’exercice 2020 “, la CTAF fait savoir que l’insertion de ces personnes s’inscrit dans le cadre du traitement des dossiers en rapport avec les déclarations et les informations de soupçon et portant sur le financement du terrorisme.

Pour l’année 2020, la CTAF a traité 1 086 dossiers en rapport avec les déclarations et les informations de soupçon, contre 645 dossiers en 2019 et 600 en 2018.

Le nombre de dossiers de soupçon transmis par la CTAF aux autorités judiciaires et autres autorités compétentes a lui aussi connu une nette amélioration durant l’année 2020, pour atteindre 697, contre 502 dossiers en 2019.

Parmi les 697 dossiers transmis en 2020, 64% portaient sur le blanchiment d’argent et les crimes sous-jacents associés, contre 85% en 2019 et 36% sur le financement du terrorisme contre 15% en 2019, précisent les auteurs du rapport.

S’agissant des 1086 dossiers traités, 635 se rapportent aux déclarations de soupçon et 451 aux informations de soupçon donnant lieu à la production de rapports d’investigation financière parallèle.

En 2020, la CTAF a produit 85 rapports d’investigation parallèle portant sur 451 comptes revenant à 260 personnes physiques et 71 personnes morales.

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